A lavagem de dinheiro é um ato de envolvimento em transações financeiras em que o dinheiro obtido de atividades ilegais é convertido em dinheiro que parece ter sido obtido por meio de recursos legais.
O objetivo desta lei é ocultar a identidade ilegítima de qualquer instrumento monetário, incluindo quantia em dinheiro. É por isso que as leis nacionais e internacionais tornam ilegal que a AdroFx Company e os seus funcionários se envolvam, consciente ou inconscientemente, em qualquer atividade relacionada com esse capital obtido ilegalmente.
PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS
A AdroFx visa implementar políticas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro para garantir que seus clientes serão identificados por tais suspeitas até um determinado padrão para minimizar as complicações processuais para clientes genuínos e legítimos. A fim de cumprir o seu compromisso de fornecer assistência total ao governo na luta contra tais transações financeiras ilegais, a AdroFx desenvolveu um sistema eletrônico tecnologicamente avançado e confiável que verifica completamente a identidade do seu cliente e é capaz de manter um registro detalhado de todas as transações financeiras anteriores. .
A AdroFx rastreia todas as atividades suspeitas e reporta aos órgãos responsáveis pela aplicação da lei em tempo hábil com informações detalhadas. É por isso que é fornecida proteção legal completa aos seus clientes que compartilham dados financeiros confidenciais com a empresa.
Uma das medidas mais significativas para desencorajar a lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas, a AdroFx não realiza transações em dinheiro, quer você pretenda depositar ou sacar o fundo. Nossa empresa reserva-se o direito de suspender qualquer transação onde houver suspeita de conversão ilegal de dinheiro. Portanto, durante todo o processo, quando a conta de um cliente passa por uma verificação de suspeita, a AdroFx não tem permissão para informar o cliente sobre o desenvolvimento em andamento.
REGIME DE CONFORMIDADE
Tal como outras instituições financeiras, a AdroFx também estabeleceu um regime de conformidade para cumprir os seus requisitos legais formais. Compreende a nomeação de um responsável pela conformidade, a elaboração de políticas, a revisão regular da sua implementação e impacto, e a formação profissional em conformidade para os membros do pessoal do regime.
A AdroFx também garante a atualização regular de seu sistema eletrônico de acordo com regras e regulamentos modernos desenvolvidos para verificações mais sofisticadas para rastrear lavagem de dinheiro e outras práticas financeiras criminosas no local. A capacitação profissional de seus funcionários para rastrear tais atividades ilegais e utilizar sistemas tecnológicos modernos também faz parte das políticas essenciais da AdroFx.
IDENTIFICAÇÃO
Para cumprir integralmente as leis contra lavagem de dinheiro, a AdroFx exige dois tipos de documentos para a identificação e verificação satisfatórias das contas dos clientes.
O primeiro é um documento emitido pelo governo com uma foto do cliente. Pode ser um passaporte, carteira de motorista ou carteira de identidade normal, que deve ser emitida pelo governo e deve conter a foto do cliente.
O segundo é qualquer fatura ou documento com informações completas de nome e endereço. Pode ser uma fatura de serviços públicos, extrato bancário, declaração juramentada ou qualquer outro tipo de fatura com informações pessoais corretas (nome e endereço). Não deve ter mais de 3 meses.
Além disso, a AdroFx exige o envio de um formulário de inscrição assinado fisicamente. Os clientes também são obrigados a informar a empresa caso haja alguma alteração em suas informações pessoais já enviadas no registro AdroFx.
Caso os documentos estejam em idioma não ocidental, eles deverão ser primeiro traduzidos para o inglês por um tradutor oficial e esta cópia traduzida deverá ser devidamente assinada e carimbada por esse tradutor e enviada juntamente com outros documentos relacionados e fotos dos clientes nele.
DEPÓSITOS E RETIRADAS
No caso de depósitos em dinheiro, o nome do remetente deve corresponder ao nome do cliente presente no registro AdroFx. Nenhuma mediação de terceiros é permitida neste caso, portanto nenhum Sr.A pode depositar dinheiro em seu nome para o Sr.B.
Da mesma forma, no caso de saque de dinheiro, o nome do destinatário deve corresponder ao nome do titular da conta de quem ele está sacando dinheiro. Se a transferência bancária tiver que ser usada como processo de pagamento, os fundos podem ser sacados para o mesmo banco e no mesmo nome da conta de onde foram enviados. Mesmo que haja uma transferência de dinheiro on-line, os fundos poderão ser sacados através do mesmo sistema de transferência on-line para a mesma conta de onde foram transferidos.